+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как проверить контрагента на благонадежность

Содержание

Как проверить благонадежность контрагента во Всемирной сети и посредством запросов

Как проверить контрагента на благонадежность

Бизнес юрист > Корпоративное право > Как проверить благонадежность контрагента во Всемирной сети и посредством запросов

Перед заключением сделки руководству фирмы и владельцам бизнеса стоит навести справки о будущем партнере. Поэтому руководство хозяйствующего субъекта должно знать, как проверить благонадежность контрагента.

Причины проверки бизнес-партнеров

В сегодняшних условиях широкая рекламная кампания, наличие офиса с дорогой мебелью и скидок не являются показателями благонадежности. Поэтому перед заключением сделки следует изучить бизнес-партнера, чтобы:

  • определить компании, не соблюдающие условий договоренности
  • избежать контактов с однодневками
  • выявить мошеннический сговор
  • не заключить сделку с банкротом
  • избежать проблем с ФНС

Признаки неблагонадежности

Налоговая служба при наличии некоторых обстоятельств определяет ненадежность фирмы, а договора, заключенные с ней, сомнительными. К таким обстоятельствам относятся следующие признаки неблагонадежности юрлиц:

  • по адресу регистрации компании зарегистрировано большое количество юрлиц
  • хозяйствующий субъект накопил большую задолженность перед казной страны
  • главбухом и руководителем является один и тот же гражданин
  • фирма была зарегистрирована сравнительно недавно
  • в ЕГРЮЛ отсутствует запись о регистрации контрагента
  • данные о нахождении юрлица и расположении складских и производственных помещений отсутствуют

Наличие таких обстоятельств привлекает повышенное внимание работников ФНС. Сотрудничество с такими организациями может привести к финансовым потерям.

Самостоятельная проверка контрагента

Как проверить благонадежность контрагента самостоятельно? Перед подписанием соглашения стоит обратиться к веб-ресурсу ФНС. На нем имеется блок, в котором присутствует информация о зарегистрированных хозяйствующих субъектах. Можно получить сведения о дате регистрации, величине уставного капитала (УК), о наличии хозяйственной деятельности (либо о ее прекращении).

Не рекомендуется сотрудничество с недавно зарегистрированными фирмами, так как есть шанс наткнуться на однодневку. Небольшая величина УК не свидетельствует о неблагонадежности. Многие крупные хозяйствующие субъекты вкладывают в него минимальную сумму, определенную законодательством.

Еще одним блоком на веб-ресурсе ФНС, который стоит изучить, является «Адреса, указанные при госрегистрации…». Если адрес будущего партнера присутствует в этом перечне, то сотрудничать с ним не рекомендуется. Это может быть компания-однодневка либо фирма, пренебрегающая договорными обязательствами.

На веб-сервисе ФНС присутствует информация о юрлицах, имеющих налоговые задолженности. Сотрудничество с фирмами, находящимися в этом перечне, не сулит ничего хорошего.

Также стоит посетить интернет-страницу «Картотека арбитражных дел». Если потенциальный партнер участвовал в большом количестве судебных разбирательств, то лучше избегать сотрудничества. Кроме того, здесь присутствует информация о фирмах, начавших процедуру банкротства.

Запрос документов

Для определения благонадежности партнера стоит запросить у него копии основной документации:

  • Устава хозяйствующего субъекта
  • ИНН
  • ОГРН
  • официальную бумагу, удостоверяющую назначение руководителя
  • его гражданский паспорт
  • отчетность бухгалтера за предыдущий финансовый год

Если предстоит сделка с ИП, то нужно попросить дубликат ОГРНИП.

Проверка бизнес-партнера по ИНН

Код ИНН не является произвольной комбинацией чисел. Каждая организация имеет свой код ИНН. Определить его существование и принадлежность следует с помощью софта для обработки материалов о доходах физлиц. Также подлинность ИНН можно определить на веб-ресурсе ФНС и с помощью специализированных онлайн-сервисов для проверки юрлиц.

Проверка уплаты налогов

На официальном веб-ресурсе ФНС можно найти сведения о возникших у бизнес-партнера задолженностях свыше 1 тыс. руб. по налоговым платежам на начало текущего года. На сайте присутствуют данные о юрлицах, не предоставляющих отчетность в ФНС. Наличие погашенных и непогашенных обязательств перед государством можно определить с помощью официального веб-ресурса ФССП.

о способах проверки:

Знакомство с бухгалтерской отчетностью

В соответствии с законодательными нормативами заинтересованное юрлицо обладает правом требования годовой бухгалтерской отчетности от контрагента. Участники сделки должны предоставить копии бухотчетности для проверки благонадежности любым заинтересованным лицам (кредиторам, инвесторам, банковским организациям и так далее).

Актуальные сведения из реестра

Выписку можно сформировать на безвозмездной основе на интернет-странице ФНС. Для этого рекомендуется посетить ссылку https://egrul.nalog.ru/index.html. Далее с помощью ИНН, ОГРН (ОГРНИП) либо наименования юрлица можно ознакомиться с требуемым материалом.

Не стоит связываться с субъектом, у которого открыто большое количество видов деятельности, не связанных друг с другом. Такие фирмы используются для перекачки денежных средств. Также надо остерегаться организаций без нужного ОКВЭД.

Проверка бизнес-партнера по адресу

Для проверки регистрационного адреса на веб-ресурсе ФНС потребуется обозначить субъект, район, город либо название села, улицу и дом будущего партнера. Если помимо него по обозначенному адресу имеют регистрацию другие фирмы, то при возникновении спорных ситуаций отыскать контрагента не получится.

Проверка директора и участников

Функционал интернет-сервиса ФНС позволяет провести проверку руководства и участников юрлиц. Для этого потребуется перейти по ссылке https://service.nalog.ru/mru.do.

Далее следует выбрать признак ФЛ, обозначить его ИНН и ФИО. Если объект руководит либо является участником нескольких фирм, то сведения о них отобразятся на мониторе.

Сотрудничать с таким хозяйствующим субъектом не стоит, так как велик риск того, что он является однодневкой.

Проверка на банкротство и ликвидацию

Узнать сведения о предстоящей либо инициированной процедуре банкротства можно по ссылке http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=1. На веб-ресурсе пользователь узнает, не осуществляется ли в отношении делового партнера конкурсное производство. Если это так, то заключать сделки юрлицо не имеет право.

Методы проверки на видео:

Присутствует ли агент в ЕГРЮЛ

На веб-ресурсе ФНС по адресу https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ имеется материал о юрлицах, которые в скором времени будут исключаться из ЕГРЮЛ из-за отсутствия деятельности. Если искомый объект обнаружен, то подписание договора позволит мошеннику присвоить денежные средства, после чего юрлицо будет исключено из ЕГРЮЛ, не исполнив обязательств.

Материалы на интернет-сервисе судебных приставов

Отыскать материалы о наличии производства исполнительного характера в отношении будущего бизнес-партнера можно переходом по ссылке http://fssprus.ru/iss/ip.

После определения критериев поиска (типа контрагента, региона регистрации, названия юрлица и его адреса) пользователь ознакомится с данными об открытых и выигранных судопроизводствах в отношении объекта поиска.

Если такие факты обнаружены, то это подтверждает не только доказанную виновность партнера, но и то, что возникшие обязательства не погашаются.

Анализ материалов арбитражных процессов

По адресу http://kad.arbitr.ru/ можно узнать обо всех судебных процессах, в которые вовлечен партнер. Также пользователь ознакомиться с материалами о невыполненных обязательствах, причинах конфликтов и участниках спора.

Прибыльность дела бизнес-партнера

После изучения годовой бухгалтерской отчетности определится финансовое состояние контрагента. Станет ясно, как работала компания (получила ли она прибыль либо оказалась в убытке).

Такие сведения можно затребовать у самого партнера либо посетить официальный интернет-ресурс федеральной статистической службы по адресу http://www.gks.ru/accounting_report.

Здесь имеются сведения об отчетности различных категорий юрлиц.

Проверка паспортных данных

Дополнительным помощником в определении недобросовестного партнера является официальный веб-ресурс МВД. После перехода по адресу http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.

htm?sid=2000 и ввода реквизитов паспорта пользователь узнает, не является ли документ недействительным. Если обозначенные реквизиты принадлежат недействительному паспорту, то возможно он был украден, а заключить сделку пытается мошенник.

В такой ситуации рекомендуется обратиться в МВД.

Доверенность на заключение сделки

Интересы партнера при оформлении соглашения может представлять доверенное лицо. В этой ситуации требуется формирование нотариальной доверенности на подписание договора. Узнать об истинности документа можно по ссылке http://reestr-dover.ru/.

Если номер документа не обнаружен либо доверенность отозвана, то подписывать соглашение не рекомендуется. Сделка будет признана незаконной. Для разъяснения ситуации следует переговорить с руководством фирмы-партнера и указать на необходимость оформления новой доверенности.

Действительность лицензии

Если для исполнения обязательств по договору контрагенту требуется наличие лицензии, то ее достоверность лучше проверить. Данные об имеющихся лицензиях присутствуют в выписке ЕГРЮЛ.

Убедиться в истинности документа можно на соответствующих сайтах. К примеру, лицензия на продажу алкогольной продукции проверяется по ссылке http://fsrar.ru/licens/reestr. Право на деятельность в области образования можно проконтролировать, перейдя по адресу http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/licensing/search_lic/.

Проверка изменений по ЕГРЮЛ

Если в выписку вносились корректировки, то необходимо прояснить ситуацию с будущим бизнес-партнером. Узнать данные о внесенных изменениях можно по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

После ввода запрашиваемых данных пользователь сможет изучить материалы о наличии либо отсутствии смены собственников и директора юрлица.

Перед подписанием соглашения стоит убедиться в правомерности действий руководства партнера либо его владельцев.

Добросовестный поставщик

Для проверки надежности делового партнера можно посетить официальный интернет-ресурс госзакупок. Если агент подписывал договора с бюджетными организациями, то материалы о нем будут присутствовать на сайте.

По адресу http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html можно проверить присутствие контрагента в реестре недобросовестных партнеров. Если агент присутствует в перечне, то стоит проанализировать все результаты проверки и принять решение.

Проводите сверки взаиморасчетов

Для того чтобы предотвратить возникновение спорных ситуаций с партнерами, рекомендуется инициировать сверку взаиморасчетов. Она проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Сверка также поможет обнаружить неточности в бухучете, устранить задвоение операций, зарегистрировать пропущенные, учесть полученные и отгруженные услуги, товары и прочее.

По итогам сверки оформляется акт.

Нюансы с иностранным контрагентом

Проверить на благонадежность иностранного партнера можно следующим образом:

  1. Переслать письменный запрос в организацию, ведущую соответствующий реестр иностранных субъектов хозяйственной деятельности, на получение нужных сведений на бумажном носителе. Документ должен быть заверен нотариально.
  2. Найти нужные сведения во Всемирной сети. В странах зарубежья также ведется учет юрлиц, и формируются соответствующие базы. Причем информация в них более полная, чем на отечественных ресурсах. Граждане других государств получают доступ к данным за определенную плату.

Что даст проверка контрагента

На основе действующего законодательства участник сделки не обязан проверять своего партнера на благонадежность. Но в судебной практике все чаще встречаются ситуации, когда одну из сторон сделки обвиняют в отсутствии должной осмотрительности.

Фискальные органы могут признать необоснованность налоговой выгоды, которая стала результатом отсутствия осмотрительности со стороны одного из участников сделки.

Если налоговая структура предоставит суду доказательную базу, подтверждающую наличие умысла на необоснованное получение налоговой выгоды, и суд примет решение в пользу ФНС, то нести ответственность за сотрудничество с недобросовестным партнером придется самому юрлицу.

Как обработать информацию

Субъектам хозяйственной деятельности для обработки сведений, собранных для анализа контрагентов, рекомендуется разработать регламент проверки.

Он не имеет унифицированной формы и формируется юрлицом самостоятельно. Документом определяются этапы проверки, ответственные исполнители и ее длительность.

Также должны быть указаны инициаторы проверки и лицо, принимающее решение о продолжении сотрудничества с деловым партнером.

По итогам проверки формируется досье на контрагента, которое должно быть заверено соответствующим подразделением. После изучения бумаг руководством принимается определенное решение. В случае судебных разбирательств регламент и досье могут рассматриваться в качестве доказательств.

Следовательно, проверка будущего партнера на благонадежность будет способствовать не только заключению успешных сделок и отказу от сотрудничества с мошенниками, но и поможет избежать проблем с фискальными органами.

Наличие доказательств того, что компания проводила проверку своего партнера, поможет избежать лишних финансовых затрат при возникновении судебных споров.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: http://PravoDeneg.net/corporate/kak-proverit-blagonadezhnost-kontragenta.html

Как проверить контрагента на благонадёжность?

Как проверить контрагента на благонадежность

Выстроить качественное взаимодействие с деловым партнёром, не пройдя ряд предварительных этапов, невозможно.

Перед тем как подписать договор с контрагентом, нужно обстоятельно изучить его коммерческое предложение, условия сотрудничества, а также проверить благонадёжность — как минимум узнать, зарегистрирован ли он в налоговой, а в лучшем случае — справиться о последних судебных разбирательствах и навести справки в бизнес-среде.

Деловой этикет подразумевает обмен на начальном этапе сотрудничества карточками компаний; но дожидаться инициативы контрагента или направлять ему запрос, имея в распоряжении современные технологии, не обязательно.

Достаточно зайти на портал Федеральной налоговой службы или на один из заслуживающих доверия сайтов, ввести ИНН, нажать на кнопку поиска и получить результат в считанные секунды.

Какими ресурсами пользоваться для проверки контрагента на благонадёжность — попробуем разобраться.

Портал ФНС

Самый простой, информативный и, разумеется, бесплатный источник информации — официальный портал ФНС. Здесь не удастся получить только заведомо несуществующие данные — например, узнать КПП у ИП; всё остальное — к распоряжению посетителя и, благодаря последней модернизации, со значительно меньшим количеством отказов онлайн-сервиса.

Чтобы проверить благонадёжность контрагента на сайте Федеральной налоговой службы, нужно:

  • Перейти на портал по адресу nalog.ru. Система автоматически перенаправит посетителя на страницу его региона, что в данном случае неважно; не нужно для получения информации и авторизовываться в личном кабинете ФНС. Продвинувшись чуть ниже по странице, пользователь найдёт в разделе «Сервисы» ссылку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»; на неё и следует нажать.
  • На новой странице, полное название которой «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», нужно в соответствующих полях ввести ИНН или ОГРН компании (для проверки благонадёжности индивидуального предпринимателя следует переключиться на другую вкладку) и защитный код, состоящий из шести цифр, после чего щёлкнуть по кнопке «Найти».
  • Если данные внесены верно, в следующем окне будет выведена таблица, содержащая основную информацию о компании: наименование, адрес, ИНН, КПП и ОГРН, а также даты постановки на учёт, снятия с учёта и признания регистрации недействительной. Если две последние графы пусты, это как минимум значит, что потенциальный партнёр продолжает коммерческую деятельность на законных основаниях.
  • Если организация или индивидуальный предприниматель сняты с учёта или их регистрация была признана недействительной, соответствующие сведения отразятся в предпоследней или последней графе таблицы. Разумеется, заключать договор с формально несуществующим контрагентом нельзя — все последующие коммерческие операции с ним будут признаны незаконными.

Важно: хотя предлагаемая на сайте ФНС онлайн-выписка не имеет юридической силы, на неё можно ссылаться, мотивируя отказ от сотрудничества.

«Контур.Фокус»

Для проверки контрагента на сайте «Контур.Фокус» нужно:

  • Перейти на веб-ресурс по адресу kontur.ru, после чего перейти по ссылке «Проверка контрагентов» в разделе «Сервисы для бухгалтерии и бизнеса».
  • В новой строке, не соглашаясь на предложение «попробовать бесплатно», нажать на размещённый прямо под ним скриншот. Аналогичный результат даёт щелчок по ссылке «Фокус» слева от картинки.
  • Пролистав открывшуюся страницу вниз, найти раздел «Попробуйте сами»; в размещённой прямо под заголовком адресной строке нужно ввести ИНН контрагента, а затем воспользоваться кнопкой «Найти».
  • Если организация зарегистрирована и продолжает функционировать на законных основаниях, вверху нового окна, помимо статистических кодов и другой полезной информации, высветится зелёная надпись «Действующее предприятие».
  • Если нет — там же появится надпись красного цвета, содержащая дату снятия с учёта или отмены регистрации.

Важно: часть информации в «Контур.Фокусе» доступна в платном режиме, поэтому вместо человеческого текста пользователь, не зарегистрированный в системе, увидит ряд точек — впрочем, для проверки благонадёжности контрагента хватит и «демо-версии» поиска.

Не помешает ознакомиться и с судебной историей будущего делового партнёра. Она представлена в двух разделах — «Арбитражные дела» (ответчик/истец/другое) и «Исполнительные производства». Большая часть информации скрыта от незарегистрированного пользователя, однако узнать общее количество дел, а также сумму исков, пользуясь соответствующими ссылками, всё же выйдет.

На заметку: узнайте, как получить сведения о налоговой задолженности по ИНН.

«КлассИнформ»

Для проверки контрагента на благонадёжность с помощью сайта «КлассИнформ» следует:

  • Перейти на главную страницу по адресу classinform.ru и, прокрутив её вниз, выбрать раздел «Проверка контрагента».
  • В единственном редактируемом поле новой страницы ввести ИНН организации или ИП и нажать на расположенную справа пиктограмму лупы.
  • Если компания или индивидуальный предприниматель были поставлены на учёт в налоговой и продолжают работу на законных основаниях, во второй слева графе открывшейся таблицы окажется надпись «Действующее».
  • Если нет — «Ликвидировано».

Наименование организации в той же таблице представляет собой ссылку; перейдя по ней, можно получить больше сведений — информация предоставляется системой «За честный бизнес». В частности, при проверке контрагента на благонадёжность можно учитывать его условный рейтинг, указанный в самом верху вновь открывшейся страницы.

Продвинувшись чуть дальше, пользователь найдёт не менее ценную информацию: числится ли компания в реестре недобросовестных поставщиков.

На заметку: узнайте, что входит в персональные данные физического лица.

Подводим итоги

Проверка благонадёжности контрагента необходима на начальном этапе сотрудничества; её цель — удостовериться, что компания или ИП поставлены на учёт в налоговой инспекции, то есть ведут коммерческую деятельность официально. Дополнительные справки приветствуются, однако полученной информации уже хватит для того, чтобы решить, стоит ли заключать договор о сотрудничестве.

На портале Федеральной налоговой службы данные предоставляются по ИНН, ОГРН или, если речь идёт об ИП, имени, фамилии и отчеству. На сайте «Контур.

Фокус», помимо основных сведений, пользователь получает возможность проверить, принимал ли контрагент участие в судебных разбирательствах.

А на «КлассИнформ», пройдя по ссылке в таблице, — узнать рейтинг компании и проверить, нет ли её в списке недобросовестных поставщиков.

Источник: https://uvolsya.ru/raznoe/kak-proverit-kontragenta-na-blagonadyozhnost/

Как проверить контрагента на благонадежность: перечень документов для проверки

Как проверить контрагента на благонадежность

Чем крупнее бизнес, тем важнее проводить полноценную проверку контрагентов на благонадежность. Смотрите в статье, как легко и быстро проверить потенциального партнера.

Зачем проверять

Налоги – краеугольный камень любого бизнеса. Обоснование налоговой базы у любого предпринимателя выстраивается из множества составляющих и переменных. Если обоснование будет недостаточным, фискальные органы могут применить санкции, весьма болезненно влияющие как на бизнес, так и на предпринимателя лично.

По ходу работы любая компания взаимодействует с другими компаниями, которые выступают в роли поставщиков, клиентов, партнеров и так далее.

И если вдруг один из них имеет проблемы – уклоняется от налогов, находится на грани банкротства или это вообще фирма-однодневка, то налоговики имеют законное право предъявить претензию законопослушной компании. Такая норма права есть в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Стоит обратить на пункт 10 данного постановления, который содержит некоторые важные и свободно трактуемые обстоятельства, цитируем:

«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом».

В итоге фискальные органы считают, что предприниматель обязан быть максимально осмотрительным и осторожным, а также не вступать в деловую связь с теми, кто не выполняет свои обязанности по уплате налогов в бюджет.

В контексте этого следует понимать – фискалам легче и проще взыскать дополнительные налоги с того, кто ведет легальный бизнес и хоть как-то их платит, чем искать фирму-однодневку или пытаться что-то забрать у банкрота. См.

также новые признаки фирмы однодневки.

Таким образом, если предприниматель хочет отвечать только за свои действия и не выплачивать налоги за других недобросовестных представителей бизнеса, он должен уметь проверять благонадежность контрагента.

Когда проверять контрагента на благонадежность

Проверка на благонадежность необходима, если у фирмы появились новые партнеры и с ними раньше не велись дела, либо если прошло значительное время после последней сделки.

Либо если бизнес партнера зарегистрирован недавно и у него нет длинного «послужного списка».

Недавняя регистрация – это не показатель неблагонадежности, эта информация сама по себе ни о чем не говорит, но в комплексе с другими особенностями она может вызвать настороженность и привести к налоговой проверке компании.

В основе проверки лежит несколько простых принципов:

  1. Компания должна быть благонадежной и казаться таковой. Должны быть в порядке все положенные по закону документы. Кроме того у нее должна быть хорошая репутация. Плохая репутация в любом случае привлечет лишнее и ненужное внимание со стороны государства.
  2. Необходимо определить четкий и понятный перечень критериев оценки партнера. Можно разработать шкалу баллов, обязательные требования и так далее, что максимально упростит подход к привлечению новых партнеров.
  3. На рынке с высокой конкуренцией некоторые игроки могут позволить себе «черный пиар» относительно конкурентов. Либо наоборот, компания может «глушить» любой негатив о себе. Поэтому необходимо внимательно оценивать всю информацию и проверять ее на объективность, чтобы не поддаться на чрезмерное восхвалению или очернение.

Документы для проверки благонадежности контрагента

Чтобы проверить нового партнера, нужно собрать сведения, которые покажут, что компания существует, зарегистрирована должным образом как юридическое лицо, у нее есть налоговый номер.

В первую очередь необходимо запросить у самой организации следующие документы:

  • свидетельство государственной регистрации;
  • свидетельств постановки на учет в ФНС;
  • бухгалтерский отчет за предыдущий год;
  • паспорт руководителя организации;
  • лицензии или допуск к строительным работам;
  • документ о назначении руководителя, либо доверенность с правом выступать от его имени;
  • приказ о праве подписи конкретным представителем контрагента;
  • другие документы, которые необходимы для принятия решения о сотрудничестве.

Документы обычно предоставляются в виде копий с ясно различимыми номерами и печатями. Это необходимо для того, чтобы перепроверить подлинность предоставленных документов.

Также имеет смысл изучить положение дел – не введено ли в отношении компании внешнее управление, не банкрот ли она. Стала ли компания участником судебных разбирательств, если да, то в каком качестве. Также необходимо проверять адрес регистрации компании – нет ли ее в реестре массовой регистрации.

Онлайн-сервисы для бесплатной проверки

Основные сведения можно получить из интернета, благо некоторая информация выложена в открытый доступ и регулярно обновляется. В частности необходимо разобраться, как проверить контрагента на благонадежность на сайте налоговой службы.

1. Проверьте сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. В разделе есть ЕГРЮЛ или ЕГРИП – данные о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств.

2. Изучите раздел Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

3. На странице Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» уточните информацию относительно значимых событий в компании. В частности – исключение из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

4. Посмотрите раздел портала ФНС Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица. Он содержит базу данных юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

5. Проверьте на сайте налоговой  адреса массовой регистрации юрлиц.

6. Убедитесь, действителен ли паспорт руководителя.

Есть и другие полезные порталы, с помощью которых необходимо собирать данные и перепроверять полученную информацию. Этот перечень не исчерпывающий, однако его использование поможет бесплатно составить максимально полную картину жизни потенциального партнера.

Сервис «Финансовый директор: проверка контрагентов» – дает возможность получить подробный отчет о компании для предъявления при проверке или налоговом споре, чек-лист для подтверждения реальности сделки, данные о наличии руководителя в реестре массовых, данные о массовом адресе регистрации.  

Данные о недобросовестных поставщиках, подрядчиках, исполнителях и недобросовестных подрядных организаций.

Картотека арбитражных дел, поиск по этой базе сможет определить, является ли компания участником судебных тяжб, если да, то в качестве кого.

Ресурс Федеральной службы судебных приставов покажет, есть ли в отношении контрагентов исполнительное производство (предмет, размер, сумма взыскания).

Поиск по системе государственных контрактов может показать, что компания участвует в госконтрактах, а это важный индикатор его добросовестной работы.

Важный ресурс Генеральной прокуратуры РФ – поиск по списку плановых проверок субъектов предпринимательства, а также возможность ознакомиться с итогами этих проверок.

Некоторые сведения обновляются реже, чем раз в день – например, раз в неделю или реже. В этом случае имеет смысл проверить доступные реестры дважды. Такой подход позволит обезопасить себя от случаев, когда компания недавно попала в «нехорошие» списки и ее менеджмент решил заключить любые контракты на любых условиях, чтобы собрать хоть какие-то деньги.

Кроме этого перечня официальных баз данных, рекомендуем использовать и поисковые системы Яндекс и Google. Можно вбить в поиск имя и фамилию руководителя компании или название предприятия.

Такой поиск может принести свои результаты – часто пострадавшие от неудачного партнерства оставляют отзывы о возникших конфликтах и подробно описывают все проблемы. Также имеет смысл искать информацию о компании по картам поисковых сервисов.

Особенно это актуально для крупных городов, где созданы панорамы улиц. В этом случае можно посмотреть где находится офис компании, это тоже даст дополнительную информацию для анализа.

Кроме того рекомендуем посетить сайт компании, поинтересоваться ее деятельностью в социальных сетях – Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и других. Полезным будет изучить финансовую отчетность, при ее наличии, а также динамику финансовых показателей.

Как проверить контрагента на благонадежность оффлайн

Если нет доступа в интернет, необходимые сведения можно запросить через письменное обращение в соответствующие государственные службы. По закону они обязаны предоставить ответ в течение 30 дней.

Да, этот способ не такой оперативный, однако в этом случае на руках будет официальный ответ из госструктуры, который, при необходимости, будет служить доказательством того, что предприниматель проявил необходимую осмотрительность и осторожность.

Так, налоговая служба по запросу предоставляет следующие данные:

  • соблюдает ли контрагент обязательства по срокам выплаты налогов и сборов;
  • вынесены ли против него налоговые взыскания;
  • соблюдает ли контрагент сроки подачи отчетных документов и налоговую дисциплину.

Впрочем, ФНС может отказать предоставить запрашиваемую информацию. Тогда имеет смысл сохранить свое обращение и полученный отказ. Эти документы будут служить доказательством того, что компания пыталась проверить своего потенциального клиента, но не смогла этого сделать в силу объективных причин.

Еще один способ проверить контрагента оффлайн – уточнить список клиентов будущего партнера, их контакты, связаться с ними напрямую и провести небольшое интервью об итогах работы с указанным юрлицом. Желательно, чтобы это были неаффилированные компании, государственные учреждения, представители иных регионов.

Иногда практикуется пробная поставка небольшой партии товаров и анализ поведения поставщтка. В этом случае серьезные проблемы партнерства могут проявить себя уже на маленьком контракте. В этом случае снижаются риски потери крупных инвестиций, особенно если необходимо заключить серьезный контракт.

Итоги

Собранную информацию необходимо систематизировать и проанализировать. Анализ должен дать ответ на вопрос, сотрудничать с данной компанией или нет? Для этого эксперты рекомендуют сфокусироваться на трех основных составляющих, которые рисуют картину жизни потенциального партнера.

Во первых необходимо изучить арбитражные дела в которых упоминается компания. Простой анализ этой информации даст понимание – исполняет ли компания свои обязательства, много ли у нее нарушений, насколько честно и чисто менеджмент ведет бизнес.

Во вторых нужно определить потенциал предприятия. Из финотчета, по результатам анализа сайта и списка партнеров можно узнать, в состоянии ли предприятие выполнить свои обязательства или оно находится в стагнации.

Третья составляющая – риски, которые возникают при начале сотрудничества. Надо понимать, насколько они могут влиять на стабильность собственной деятельности, предусмотреть варианты их страхования, управления ими и нивелирования. Без системы управления рисками начинать сотрудничество с новым партнером не рекомендуется.

Если по результатам анализа всех этих составляющих не вырисовывается ясное понимание того, что контрагент вполне благонадежен, лучше отказаться от работы с ним.

Концепция принятия решениянесложная – чем  больше средств необходимо вложить в сделку, тем более тщательно и скрупулезно рекомендуется отбирать партнера. Прибыльность контракта должна быть адекватна принимаемым рискам.

Иначе налоговые службы получат шанс доначислить дополнительный налог и штрафы.

Источник: https://fd.ru/articles/159208-kak-proverit-kontragenta-na-blagonadejnost

Как проверить контрагента на благонадежность?

Как проверить контрагента на благонадежность

Время чтения 5 минут Может быстрее спросить юриста? Это бесплатно!

Проверить контрагента на благонадежность перед заключением договора необходимо, так как в настоящее время существует достаточно компаний, не способных выполнять свои обязательства. В настоящее время есть масса возможностей, которые помогут узнать историю деятельности потенциального партнера, и тем самым избавиться от рисков при подписании контракта до минимума.

Для чего осуществлять контроль

До подписания контракта приоритетным является исследование информации о потенциальном партнере. К тому же такая процедура не отнимает много времени. Гораздо хуже могут обстоять дела в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Сотрудничество с ненадежной фирмой может привести к:

  1. Появлению проблем с ИФНС, отказывающейся признать законность применения нулевой ставки по отдельным видам налогов. Либо отказывающей в вычете НДС. Что может повлечь дополнительные расходы.
  2. Возможен арест карго на границе.
  3. Мнимые транзакции могут вызвать подозрения у банковского учреждения, который вправе обратиться в соответствующие службы за проверкой финансового состояния деятельности клиента.
  4. Когда организация сотрудничает с зарубежными партнерами, то её деятельность может контролироваться органами валютного контроля.

При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной.

Поэтому при проведении проверки необходимо пристальное внимание обращать на правовой статус участников сделки и его материальное положение.

При наличии у них задолженностей либо наложенных взысканий, заключенный договор может быть признан недействительным.

Как провести проверку

Благонадежность контрагента проверяется следующими способами:

  1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ в налоговой службе, а также выяснить, имеется у потенциального партнера долг по налоговым взносам. Если другой участник предоставил её лично, то лучше проверить на сайте налоговой службы её подлинность. Недобросовестность партнера можно определить при наличии следующих обстоятельств:
  • Юридический адрес, где зарегистрировано лицо, принадлежит и другим организациям;
  • Существование любых видов задолженности;
  • Руководитель компании одновременно исполняет обязанности бухгалтера;
  • Контрагент как юридическое лицо был создан перед подписанием контракта.
  1. Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы. Для этого потребуется посетить официальный ресурс службы и воспользоваться услугой – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ввести необходимые данные интересующего субъекта. Если он прекратил свою деятельность, то такая информация будет отражена в ответе.
  2. Проверить финансовую отчетность партнера. Осуществить это сможет грамотный бухгалтер. Росстат обязан представить такую отчетность по требованию заявителя.
  3. Проанализировать информацию на сайте ИФНС о возможном:
  • Банкротстве компании;
  • О её статусе неплательщика;
  • Использовании её адреса многочисленными фирмами-однодневками.
  1. Проверка контрагента на благонадежность через сервис moedelo.org. Самый оперативный, точный, а значит наиболее эффективный поиск «Проверка контрагентов», являющийся составной частью сайта. Здесь можно провести максимально полную проверку претендента по базам ФНС, проанализировать регистрационные реквизиты фирмы, оценку её статуса и выявить ошибки в представленной документации. Такой портал позволяет не только запросить информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРП, но и сведения из картотеки арбитражных судов и исполнительной службы.

Сегодня основные сведения можно узнать онлайн бесплатно на порталах государственных служб. Для этого необходимо знать ИНН интересующего субъекта. Такая информация представляется бесплатно.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

  • Москва и область: +7-499-350-82-48
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-309-46-73

Перед совершением сделки

Прежде, чем подписывать договор необходимо удостовериться в том, что:

  • Субъект, подписывающий документ, имеет на это право. Для этого нужно запросить действующую доверенность либо решение учредителей о назначении директора;
  • Компания не участвует в процедуре признания её несостоятельной либо в отношении её не ведется исполнительное производство. Когда контракт заключается по результатам проведения аукциона, нужно изучить возможность включения победившего лица в реестр недобросовестных подрядчиков;
  • Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения. Поисковая система предоставит информацию о регистрации и прекращении работы ИП, виды деятельности лица, реквизиты свидетельства;
  • Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос. Зарубежные базы данных содержат более подробную информацию, чем российская;
  • Контрагент осуществляет фактическую деятельность и имеет имущество для предоставления гарантий по исполнению договорных обязательств при помощи проверки сведений о сертификатах либо декларациях соответствия в ЕНР Росаккредитации;
  • Потенциальный партнер реален и возможность возникновения риска невыполнения обязательств по сделке, можно проверить, запросив сведения о его деловом имидже у его партнеров, либо их отзывы.

  Надо отметить, активное исследование деловой репутации претендента и его реальной способности выполнять обязанности свидетельствует о разумной осмотрительности. Кстати, такое изучение информации дополнит контроль за правоспособностью претендента.

Источник: https://urlaw03.ru/ip/article/kak-proverit-kontragenta-na-blagonadezhnost

Как проверить контрагента на благонадежность

Как проверить контрагента на благонадежность

Компании для избежания проблем должны тщательно проверять своих контрагентов перед заключением сделки. Так как на рынке имеется не малое количество фирм неспособных осуществлять свои обязанности по договору. В наши дни существует множество способов, при помощи которых можно узнать историю контрагента, тем самым свести риски при заключении договора к минимуму.

Необходимость

Проверка контрагента перед заключением договора является приоритетной задачей. Тем более что процесс не займет большого количества времени. Ощутимо дольше в случае неприятностей вам придется общаться с различными госслужбами.

Сотрудничество с недобросовестным иностранным контрагентом может привести к следующим неприятностям:

  1. Обязательно возникнут проблемы с налоговыми органами. Это учреждение может отказаться признавать нулевую ставку по определенному налогу. А также она может отказать в вычитании НДС. Что, в свою очередь, приведет к дополнительным тратам.
  2. Вполне возможно, что налоговая служба арестует ваш груз на границе, за который уплачены не маленькие денежные средства.
  3. Осуществлявший перевод денег банк вполне может обратиться в госслужбы и попросить их проверить состояние ваших финансовых дел, если заподозрит что — то подозрительное в транзакции. А если ваша компания работает с иностранным партнером, то вы можете попасть в поле зрение валютных служб. В случае если в результате проверки будут выявлены нарушения законодательства, то ответственные лица могут понести административную и даже уголовную ответственность.

Рекомендуется во время проверки прежде всего обращать внимание на финансовый и правовой статус иной стороны. При наличии долгов и взыскания у вашего контрагента уполномоченные органы вправе признать договор недействительным. А это грозит лишением перечисленных средств.

Регламент

О добросовестности контрагента можно узнать из следующего:

  1. Осуществите запрос выписки ЕГРЮЛ в налоговом органе. А также желательно узнать имеется ли у контрагента задолженность по налоговым платежам. Если иная сторона договора лично передала вам выписку ЕГРЮЛ, то лучше всего проверить её подлинность. При небольшой сумме сделки вполне можно посмотреть данный документ на официальном сайте ФНС nalog.ru. Но если сумма сделки велика лучше всего сделать официальный запрос в уполномоченный орган.
  2. Произведите проверку копии документов компании с целью подтверждения его реального существования. К обязательным документам относятся копии учредительных бумаг, ОГРН, ИНН, протокол и решение подтверждающие полномочия директора, а также информация, подтверждающая отсутствие у контрагента административного или уголовного наказания.
  3. Осуществите проверку финансовой отчетности контрагента. Сделать это сможет квалифицированный бухгалтер. Такого вида отчетность предоставляется всем желающим. Росcтат не вправе произвести отказ на ваш запрос о предоставление информации об ином участнике сделки.

В наше время большинство важной информации можно узнать на официальных сайтах государственных органов. Для этого нужно будет внести, как правило, ИНН организации. Вся информация предоставляется совершенно бесплатно.

Примеры

Существует не малое количество случаев когда компании страдали от недобросовестных поставщиков. Для того чтобы не стать очередной жертвой необходимо тщательно проверять контрагента всеми возможными способами. К тому же нужную информацию можно получить совершенно бесплатно на сайтах государственных служб.

Добросовестность

Проверить контрагента можно посмотрев ЕГРЮЛ и запросив копии документов. Нужно крайне внимательно изучить всю указанную там информацию и лишь после этого принимать решение о добросовестности поставщика или исполнителя. У вас должны возникнуть подозрения о недобросовестности контрагента, если возникнет совокупность следующих признаков:

  1. Юридический адрес, принадлежавший иной стороне сделки также принадлежит прочим юридическим лицам.
  2. При наличии какой-либо задолженности.
  3. Директор одновременно выполняет функции главного бухгалтера.
  4. Регистрация иной стороны сделки была произведена перед заключением договора.

Платежеспособность

Для уменьшения рисков при работе с иной стороной сделки рекомендуется изучить информацию, которая содержится на сайте ФНС nalog.ru. Там вы сможете узнать следующие данные:

  1. Не осуществляется ли процедура банкротства.
  2. Не является ли другая сторона договора неплательщиком налогов.
  3. Не используется ли адрес многочисленными однодневками.

Регистрация ООО

Узнать, зарегистрирована компания в налоговом органе или нет довольно просто. Для этого необходимо зайти на официальный сайт налогового органа и выбрать вкладку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Затем нужно будет указать требуемые данные компании. Если она функционирует на момент проверки, то она обязательно отобразится в поиске.

Если компания прекратила свое существование, то информация об этом будет также содержаться на сайте.

Перед заключением договора

Перед тем как заключать сделку необходимо изучить действующую выписку ЕГРЮЛ. Сделать это можно на официальном сайте налогового органа, указав ИНН контрагента. В этой выписке можно удостовериться в том, что директор подписывающий договор является действующим. А также необходимо изучить устав и удостовериться, что он имеет право подписывать подобный документ.

В случае если договор подписывает иное лицо на основании доверенности, то вам нужно получить заверенную копию этого документа. В доверенности обязательно должна иметься дата, с которой она вступает в силу. А также внимательно посмотрите срок действия документа. Если он отсутствует, то срок доверенности составляет 3 года.

Надежность

Надежность контрагента можно проверить при помощи официальных сайтов государственных органов. Там указав, как правило, ИНН можно узнать много важной информации. Например, узнать, в каких судебных процессах участвует контрагент, можно на официальном сайте высшего арбитражного суда.

А на официальном сайте судебных приставов России fssprus.ru имеется информация об исполнительном производстве компании или ИП. Если контракт заключается в результате проведения торгов, то важно проверить наличие победителя в реестре недобросовестных поставщиков.

Является ли человек ИП

Узнать является ли физическое лицо ИП можно на официальном сайте налогового органа. Если он раньше был ИП, то там можно узнать дату закрытия. Сделать это можно совершенно бесплатно. Для осуществления поиска достаточно ввести ФИО физического лица и регион, ИНН или ЕГРИП.

Благодаря таким действиям, вы также сможете узнать следующее:

  • налоговую, в которой проходила регистрация;
  • дату внесения записи о прекращении деятельности;
  • ОГРНИП и дату присвоения;
  • ИНН;
  • ФИО;
  • сведения о видах деятельности компании;
  • номер, серию и дату свидетельства.

Иностранный контрагент

Опасность работы с недобросовестной иностранной организацией ощутимо выше, чем с российской. Если у государственных служб появится сомнение в добросовестности вашего контрагента, то у вас возникнут многочисленные проверки. Товар вовсе может быть арестован налоговой службой до выяснения обстоятельств. К тому же более суровое наказание вы получите от налоговой службы.

Все это, несомненно, негативно повлияет на финансовое благополучие вашей компании. Прежде всего, чтобы проверить иностранного контрагента нужно посмотреть реестр, который действует в каждом конкретном государстве. В любой стране имеется реестр, аналогичный выписке ЕГРЮЛ.

Информация открыта для желающих из других стран. Поэтому вы без особого труда сможете отправить запрос, например, в Великобританию с целью получения реестра Companys House. В зарубежных базах данных имеется более подробная информация о компании, нежели в России. Однако, прежде чем слепо верить полученной информации нужно помнить, что имеются различные нюансы.

Например, компании из США и офшорные компании вполне могут заявить высокий уставной капитал, не внося большого количества денежных средств. То есть, компаниям достаточно потратить минимальное количество денежных средств при открытии, которое установлено местным законодательством, а остальную часть суммы просто заявить ничего не платят.

Дополнительная информация представлена на данном видео.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://investim.info/kak-proverit-kontragenta-na-blagonadezhnost/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.