+7(499)-938-48-12 Москва
+7(812)-425-63-82 Санкт-Петербург
8(800)-350-73-64 Горячая линия

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Цб впервые назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Аналитика 12 Ноября 2018 ЦБ впервые раскрыл данные о том, какие отрасли российской экономики являются основными клиентами теневого финансового рынка.

По трети объема приходится на строительство и оптово-розничную торговлю, еще четверть — у сектора услуг По итогам первого полугодия 2018 года в лидерах среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33%.

Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров (20% от общего объема спроса), на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 13%. Ощутимую долю занимает и сектор услуг: услуги (кроме логистики) — 21% рынка, логистические услуги — еще 6%.

К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», пояснили РБК в пресс-службе регулятора.

Что прежде мешало ЦБ отслеживать отраслевую структуру 

Раньше ЦБ не оценивал, как распределялись доли потребителей теневых финансовых услуг. Это было практически невозможно из-за длинной цепочки транзитных платежей (пять-семь уровней) между конечными операциями (по обналу или выводу денег за рубеж) и реальными бенефициарами этих операций, говорят в ЦБ. Теперь в результате принимаемых мер по очищению финансового рынка от недобросовестных игроков число уровней сократилось до одного-трех. Достижение этого исторического минимума и позволило сформировать указанные оценки, подчеркнули в Центробанке. Регулятор с 2015 года ежегодно публиковал структуру сомнительных операций в банковском секторе, к которым относятся обналичивание средств, вывод денег за рубеж и транзитные операции повышенного риска, которые зачастую предшествуют обналу и выводу денег. Все секторы экономики пользуются одним набором теневых финансовых услуг. Различий между ними нет, утверждает представитель ЦБ, — одни и те же выгодоприобретатели могут использовать для обналичивания как банковские продукты (платежные карты), так и покупать наличную выручку у торговой розницы. «Как правило, одновременно используется и то и другое», — отметили в ЦБ.

Три кита теневого рынка

Строительный сектор всегда был самым крупным потребителем наличных средств, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Это связано с тем, что в строительстве наиболее широко используется низкоквалифицированный труд, в том числе неофициально привлекаются трудовые мигранты.

Кроме того, ни для кого не секрет, что строительная отрасль — одна из самых коррупционогенных, особенно земляные работы на нулевом цикле строительства, указывает профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич.

«Никто никогда не может точно определить, сколько из поставленных на стройку материалов использовали, а сколько списали на «усушку и утруску», — поясняет эксперт.

Завысить объемы работ, купить более дешевые стройматериалы и «закопать» их — стандартные схемы мошенничества на стройке, поддерживает эту точку зрения партнер компании «Deloitte Форензик» Алина Попадюк, отмечая, что часто используемый строителями аргумент об уникальности объекта затрудняет проверку расходов и выявление расхождений.

Кроме того, заказчик, мало понимающий в стройке, обычно идет на поводу у строительной фирмы, поскольку «неспециалист не знает, 300 или 800 л краски ушло на стену, два или пять дней потребовалось, чтобы поставить перегородку, дорогая немецкая проводка использовалась или дешевая китайская», — перечисляет Попадюк.

Торговля же держит пальму первенства по приданию незаконно полученным средствам, в основном наличным, вида законных поступлений, отмечает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов, отмечая, что торгово-розничные компании на легальной основе работают с большими объемами наличных.

Зачастую люди, имеющие преступный заработок в наличных, одновременно являются предпринимателями и владеют торговыми точками, обрисовывает распространенную схему легализации преступных доходов эксперт. В эти торговые точки вносятся наличные в виде платы за какой-то товар, который на самом деле существует только в контракте.

В результате эти деньги становятся вполне легальными и даже могут проводиться через кассу, объясняет Сотов. Сектор «услуги» так тесно связан с обналичкой, поскольку сами оказанные услуги нематериальны, говорит Дмитрий Клеточкин. Проконтролировать, была оказана консультация или нет, сколько стоила разработка дизайна чего-либо, невозможно. Это открывает широкий простор для финансовых махинаций, отмечает он.

Объемы теневого рынка падают

Согласно данным ЦБ, за последние четыре годы объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года регулятор оценивал рынок обналичивания в 600 млрд. руб., то в 2017 году — в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы обнала сократились еще в 1,8 раза (к первому полугодию прошлого года) — до 100 млрд. руб.

, уточнили в ЦБ. Еще резче падали объемы вывода средств за рубеж: с 2015 года в пять раз — до 96 млрд. руб. по итогам 2017 года. За первую же половину текущего года за рубеж нелегально вывели 35 млрд. руб. 95% операций по обналичиванию средств стабильно приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц, следует из статистики регулятора.

В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%.

Среди так называемых транзитных операций, которые способствуют обналу и выводу денег за рубеж, самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка через счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).

Меры ЦБ по борьбе с обналичиванием средств привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3% в 2013 году до 17% в настоящее время, говорил в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Активные действия Центробанка и налоговых органов в последние несколько лет практически исключили для «теневых финансистов» возможность получения наличных денег в большом объеме через старые методы обнала, говорит Клеточкин. Теперь они вынуждены покупать такие наличные у организаций, взаимодействующих с физлицами.

«Естественно, покупать наличные удобнее в больших объемах, а большие объемы появляются у туристических агентств, автосалонов и так далее», — отмечает юрист. К примеру, некий абстрактный автосалон, продавая автомобиль за наличные, имеет возможность реализовать потом и эти наличные за 2–3%.

Если добавить к этому тот факт, что банк за обработку платежа по карте удержит те же 2–3%, в сумме выгода для автосалона получается значимой, особенно с учетом того, что для получения выгоды делать ничего не надо, резюмирует Клеточкин.

В то же время эксперты не готовы сказать, насколько приводимые ЦБ обороты отражают реальную ситуацию на рынке теневых финансовых услуг. Методика ЦБ по их расчету не обнародована, поэтому сложно сказать, в какой степени она основана на конкретных выявленных нарушениях, а в какой — на экспертных оценках, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. При отсутствии методики расчета и получения данных по выводу и обналу невозможно однозначно сказать, что показатели объективно отражают реальность, соглашается Александр Сотов.

  • ЦБ
  • сомнительные операции
  • теневой банкинг
  • деньги

Сумма микрокредита, запрашиваемая клиентами регионов и городов, в которых задерживают зарплату, в среднем на 20% выше, чем в регионах без просрочки по выплатам Банк России подготовил доклад о системных рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой крупных компаний, и об инструментах по ограничению этих рисков Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП) Наиболее рискованными для российских банков в плане кредитования по итогам 2018 года были две отрасли Девон-Кредит обновил линейку вкладов для физических лиц ВТБ запустил обновлённый раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет банке Как сообщили порталу «Финансист» в колл-центре БыстроБанка, кредитная организация стала участником государственной программы льготного автокредитования За первый квартал 2019 года Гарантийный фонд Министерства экономики Республики Татарстан выдал по программе льготного кредитования 600,6 миллиона рублей Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям ВТБ Лизинг запустил программу на приобретение специальной серии автомобилей Volvo S90 T4 FWD Inscription для юридических лиц

Источник: https://finansist-kazan.ru/news/analitics/tsb-vpervye-nazval-lidiruyushchie-na-tenevom-rynke-obnalichki-otrasli/

Путин поручил разобраться с теневым оборотом на рынках миллиардеров Нисанова и Илиева — The Bell

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Речь идет в том числе о крупнейших рынках и торговых центрах, принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Владимир Путин и Год Нисанов. с сайта Кремля

Что случилось.

В январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к Путину с письмом, в котором сообщила, что крупные российские рынки, чей оборот в месяц превышает 10 млрд рублей, могут участвовать в финансировании «серого» импорта и выводе средств за рубеж. В конце февраля Путин поручил правительству и ФСБ разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на рынках, пишет агентство.

  • По данным ЦБ, в «серых» схемах задействованы банки, расположенные недалеко от рынков, торговых складов в Киргизии и Казахстане, куда ввозится импорт из Китая и Вьетнама. Нарушения подтверждаются расхождением таможенной статистики товарооборота между странами, указывала Набиуллина. Контрольно-кассовая техника на рынках не использовалась, даже если она стояла на учете в ФНС.
  • Уйти от налогов таким образом пытались большинство арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка», следовало из письма Набиуллиной.

Владельцы. Основные собственники ТЦ «Москва», а также рынков «Садовод» и «Фудсити» — структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова (Forbes оценивает состояние в $3,3 млрд) и Зараха Илиева ($3,3 млрд).

В 2017 году выручка компании составила 85 млрд рублей. В прошлом году Нисанов и Илиев в очередной раз стали «королями российской недвижимости» по версии Forbes. Доход «Киевской площади» от аренды журнал оценивал в $1,6 млрд.

  • Питерская «Софийская овощная база», по данным СПАРК, принадлежит компании «Нарт» Таймураза  Мисикова, екатеринбургский рынок «Таганский ряд» — компании «Оцелот» Михаила Анатольевича Патрушева, новосибирский рынок «Норд Сити молл» — компании «Орталион Коммершел Лтд» и рынок «Дружба» — Станиславу Доронину.

Связи. Партнером Нисанова и Илиева с самого начала их бизнеса был азербайджанский ученый-юрист, друг и однокурсник президента Владимира Путина Ильгам Рагимов. Доли Рагимова в крупных московских объектах недвижимости Forbes еще в 2012 году оценивал в $500 млн.

Сигналы. В марте полиция провела рейды в «Москве» и на «Садоводе». В качестве официальной причины обысков правоохранительные органы называли проверку соблюдения миграционного законодательства.

А в апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что ТЦ «Москва», а также рынки «Садовод» и «Фудсити» были практически «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, криптовалюты они приобретали на большую часть выручки.

Оборот по таким операциям регулятор оценивал в сумму до 600 млрд рублей в месяц. Главными покупателями криптовалюты «Ведомости» называли тогда китайских торговцев, работающих в «Москве» и «Садоводе».

Что дальше. Набиуллина в том же письме предложила усилить контроль ФНС за кассовой техникой и контроль МВД за исполнением миграционного законодательства.

Правительство уже реагирует на поручение Путина. По словам источника «Интерфакса», вице-премьер Антон Силуанов попросил Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и МВД рассмотреть вместе с ЦБ вопрос о применении касс участниками рынков. А ФНС предложила пересмотреть критерии освобождения рынков от подключения кассовой техники.

Узнайте больше.

Имена Года Нисанова и Зараха Илиева долго были неизвестны широкой публике, хотя бизнесменам принадлежали крупнейшие торговые объекты в Москве — они были совладельцами Черкизовского рынка, гостиницы «Украина», строили башню в «Москва-сити» и т.д. Первое интервью Нисанов в 2013 году дал журналу Forbes, а материал про однокурсника Путина Ильгама Рагимова можно почитать здесь.

Лиана Фаизова

18+

Введите ключевые слова.

Ничего не найдено 🙁

«Пожалуй, одно из последних медиа, которое держит действительно высокую планку в России» Андрей Мовчан, экономист

Новости, важные лично для вас

Присоединяйся к сообществу The Bell

  • Это более 35 000 успешных людей, читающих нас утром и вечером
  • Это ежедневные рассылки важных новостей России и мира
  • Это закрытые встречи с влиятельными бизнесменами и лучшими российскими экономистами

Подпишитесь на рассылку The Bell

На ваш email отправлено письмо с активацией рассылки Спасибо, что присоединились к нам

Зайдите в почту , подтвердите подписку и нажмите на кнопку

На ваш email отправлено письмо с подтверждением изменений Параметры рассылки изменены

Теперь редакторы в курсе

Источник: https://thebell.io/putin-poruchil-razobratsya-s-tenevym-oborotom-na-rynkah-milliarderov-nisanova-i-ilieva/

Цб увидел на оптовых рынках москвы теневую торговлю криптовалютой

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Тема покупки криптовалют на оптовых рынках Москвы стала актуальной после поста владельца ICO Bank Михаила Жуховицкого на от 15 марта, в котором сообщается, что на рынке «Москва» в Люблино торговцы покупают биткоин для «серых» расчетов. Автор поста предполагает, что расчистка банковского сектора сделала слишком высокой стоимость отправки денег в Китай, и китайские предприниматели перестали продавать наличные средства.

Однако высказывания Полупанова были восприняты крайне скептически как людьми, имеющими отношение к московским оптовым рынкам, так и представителями критовалютной индустрии.

«Это полный бред!» — горячится человек, знакомый с работой упомянутых рынков. На «Фуд Сити», например, вообще не работают выходцы из Китая, утверждает собеседник Forbes. Наличный оборот на рынках есть, подтверждает другой собеседник-инсайдер. «Но это ведь не запрещено законом!» — добавляет он.

В феврале 2016 года Центробанк заявил о том, что он зафиксировал рост стоимости операций по незаконной обналичке с 3-4% до 15%. Примерно такой тариф действует и сейчас с небольшими корректировками в зависимости от сезона и объема сделки, говорит собеседник Forbes на финансовом рынке.

Нет ни одного оптового рынка, который бы работал в «белую», считает бывший руководитель одного из московских ТЦ. Существуют разные технологии, рассказывает собеседник Forbes, но все сводятся к тому, чтобы проводить не всю выручку через кассу.

Иностранные торговцы — не исключение. Для них существует специальная «услуга», рассказывает экс-руководитель одного из рынков: «Гражданин России регистрирует ИП и вместе с кассовым аппаратом по доверенности передает иностранцу».

В итоге на рынках де-юре торгуют российские граждане, а по факту — иностранцы. Они и выводят наличные, которые не прошли через кассу.

Рост популярности криптовалют собеседник Forbes связывает с ужесточением регулирования традиционных денежных переводов и удорожанием «обналички».

Причем использовать криптовалюты могут не только торговцы, но и арендодатели рыночных площадей, отмечает бывший руководитель рынка.

Доступ к информации

Фраза Юрия Полупанова о том, что ЦБ видит потоки платежей по электронной почте достаточно странная, признает учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев.

«Во-первых, ЦБ не может читать электронную почту посторонних физлиц, а если он это делает без разрешения, то это нарушение закона о персональных данных.

Во-вторых, платежи с помощью блокчейна действительно прозрачны: если владелец кошелька сообщит его номер, то все исходящие и входящие транзакции можно отследить на сайте Block Explorer. Однако и анонимность у блокчейн-платежей сильная, так как никакой географической привязки у этих кошельков нет», — поясняет он.

Полномочия получать информацию из электронной почты есть только у правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин.

В функционал Банка России, по его словам, вообще не входит мониторинг криптовалют и пресечение контрабанды.

Как предположил эксперт, регулятору был предоставлен доступ к таким данным от правоохранительных органов, которые хотели получить от ЦБ информацию о финансовых организациях и их клиентах, связанных с обналом и выводом средств зарубеж.

Не те масштабы

В Москве достаточно легко найти незарегистрированные каналы по обмену наличных на биткоины, и исключать, что такие операции проходят и на оптовых рынках, не стоит, говорит основатель процессинговой компании ChrohoPay Павел Врублевский.

Однако капитализация рынка криптовалют на 13 апреля составляет $330 млрд, согласно даннымпортала Coinmarketcap. «Таким образом, ЦБ считает, что ежемесячный оборот криптовалюты на московских оптовых рынках может достигать порядка $10 млрд или 3% от мирового объема. Это нереальные значения», — говорит Врублевский.

Также на рынке криптовалют существует проблема с крупными суммами — на них трудно найти как покупателей, так и продавцов, добавляет он.

«Мне лично известен человек, который хотел купить биткоинов на десятки миллионов долларов наличных, однако продавца он искал несколько недель. Обычно на рынке покупают «кэш» до $1 млн.

Поэтому трудно представить, чтобы на обозначенные регулятором суммы нашелся спрос», — объясняет Врублевский.

С тем, что биткоины на оптовых рынках есть, но в куда более скромных масштабах, согласен и учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев. Но даже если продавцы товаров на рынках и покупают биткоины, наличные остаются в руках у агентов, то есть в пределах страны, добавляет он.

«Кроме того, транзакции по покупке биткоина и его продаже в Гонконге обойдутся минимум в 15%. В массовом объеме такие операции просто невыгодны торговцам», — говорит Трещов. Также рыночных торговцев их может отпугнуть и высокая волатильность криптовалют, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Мне кажется, что ЦБ действительно нашел какие-то схемы по покупке биткоина на российских оптовых рынках, однако их объемы вряд ли достигают даже $100 млн в месяц», — соглашается Врублевский.

Михаил Фактин также не исключает, что есть криптовалюты, которые выпускаются специально для того, чтобы обходить контроль финансовых регуляторов и оборачивать «черную» наличность. «И есть вероятность, что такие схемы используются на российских оптовых, мелкооптовых и розничных рынках, а также при оплате контрабанды», — подчеркивает он.

Словесные интервенции

По мнению Ивана Федякова, устами Полупанова ЦБ проводит «словесные интервенции»: подает сигнал потенциальным участникам финансовых схем, что следит за ними и будет пресекать попытки «обнала» в будущем.

Тем не менее такие заявления о грандиозных масштабах сделок с криптовалютой на оптовых рынках, прозвучавшие на международной площадке Thomson Reuters, достаточно опасны, предупреждает учредитель РАКИБ Александр Трещев.

Он поясняет, что слова представителя ЦБ переключают внимание общественности с реальных проблем, связанных с выводом средств, на обналичивание через биткоины на оптовых рынках, масштабы которого сильно преувеличены.

«В последнее время от высказываний ЦБ о технологиях складывается впечатление, что регулятор превращается в «британских ученых», которые отвлекают своими заявлениями от реальных проблем» , — соглашается Врублевский.

По его словам, что-то похожее произошло с рекомендациями ЦБ по блокировке подозрительных счетов, после которых кредитные организации начали блокировать счета законопослушных клиентов, распоряжающихся суммами свыше 350 000 рублей.

Источник: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/360177-bitkoin-iz-pod-prilaa-chto-imeet-cb-protiv-kitayskih-chelnokov

Источник: https://brodv.ru/2018/04/14/cb-uvidel-na-optovyx-rynkax-moskvy-tenevuyu-torgovlyu-kriptovalyutoj/

Как живет и процветает тайный крипторынок Москвы

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Теневой криптовалютный рынок Москвы процветает. Российская журналистка Алена Сухаревская из газеты Ведомости недавно опубликовала статью, посвященную результатам его исследования. В офисах, торговых центрах и супермаркетах заключаются сотни тайных сделок. Покупатели имеют возможность приобрести крупные объемы криптовалюты, оставаясь анонимными.

Ежедневный оборот скрытого криптовалютного рынка Москвы

Пока российские власти занимаются исследованием репостов в , московский истеблишмент предпочитает криптопространство. Зачем выставлять себя напоказ, когда можно оставаться в тени и работать на благо криптовалютного движения?

В бизнес-центре «Москва-Сити» Сухаревская обнаружила несколько криптовалютных обменников. Один из них называется «Корпорация Беркут». Его основатель, бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА Денис Полохин, лично гарантирует безопасность и конфиденциальность всех сделок.

Среднесуточный оборот в этом обменнике превышает 100 BTC (около 650 тыс. долларов). Сделки закрываются только тогда, когда клиент самостоятельно убедится в поступлении криптовалюты в кошелек. Иногда ежедневный оборот может вырастать до 2 млн долларов.

Олигархи, деньги и стволы

Обменник работает только в режиме оффлайн. Клиенты приезжают в офис с наличными и документами, подтверждающими их происхождение. Кассиры пересчитывают деньги, пока клиент ожидает в комнате отдыха с кожаной мебелью, плазмой на стенах, игровыми консолями и даже оборудованием для майнинга.

На обмен крупных сумм уходит минимум 30 минут — столько времени занимает подтверждение транзакции в блокчейне биткоина. Обычно Полохин вызывает эксперта по безопасности и вместе они просматривают базы данных, чтобы узнать, не является ли клиент преступником. Желающим продать криптовалюту никакие документы не требуются.

Этот тип криптообмена можно назвать псевдо-анонимным, поскольку персонал знает, кто является покупателем. По словам Полохина, большинство его клиентов — крупные дельцы с персональными вооруженными охранниками.

Несмотря на некоторое сходство с 1990-ми, Полохин разговаривает с клиентами как с равными и любезно просит их предоставить соответствующие документы. Также проверяются их паспорта, чтобы избежать сделок с преступниками.

Впрочем, информация нигде не сохраняется.

Международный криптовалютный центр

Международный криптоцентр также находится в бизнес-центре «Москва-Сити». Он расположен на первом этаже комплекса «Город столиц». Гендиректор Роман Крайняк утверждает, что обменник полностью легален, поскольку якобы является подразделением эстонской компании Aridika Asset Management. В этой прибалтийской стране криптовалютный бизнес считается полностью законным.

Многие торговые точки слепо перепечатывают эту информация несмотря на то, что в эстонском государственном реестре компания с таким именем не значится. В то же время официальный сайт Aridika гласит, что главный офис находится в Москве.

Администратор обменника рассказал журналистам, что год назад покупатели шли сплошным потоком. Сегодня сервис ежедневно посещает около десяти человек. Крайняк утверждает, что по крайней мере половина из них покупает токены для финансирования развития ICO-проектов.

Еще одна важная категория покупателей — китайские торговцы с вещевых рынков Москвы. На них приходится около 30% объема. Торговцы пересылают криптовалюту на родину в Гонконг.

Еще две группы — это трейдеры и перекупщики. На каждую приходится примерно по 10% объема. Анонимность здесь в цене. Никто не задает лишних вопросов. Некоторые обменники сложно найти, поскольку их адреса указываются только на специальных сайтах в интернете, и снаружи невозможно понять, что здесь торгуют криптовалютой.

Вещевые рынки Москвы и переводы в Гонконг

Тысячи мелких компаний доставляют товары из Китая, снабжая оптовые рынки «Москва», «Садовод» и «Южные врата». Затем эти товары расходятся по стране. Раньше торговцам приходилось пользоваться услугами банков, которые переводили вырученные деньги в Гонконг по своим особым каналам.

В 2013-м российские власти объявили войну коррупции в отрасли, и банкиры перестали пользоваться серыми схемами переводов. Вместо того, чтобы просить помощи у централизованных институтов, китайские торговцы с московских базаров перешли на криптовалюту. Скрытно пересылая деньги с помощью биткоинов, они хитроумно избегают государственного контроля.

Если вы хотите купить криптовалюту, просто посетите базар «Садовник» и попросите местных продавцов отвести вас к «нужному» парню. Обычно он обитает на складе или в непримечательном офисе поблизости.

Ежедневно торговцы «Садовника» покупают криптовалюту примерно на 10 млн долларов. По объемам это сравнимо с оборотами «Москва-Сити». Однако глава департамента финансового мониторинга Центрального банка РФ Юрий Полупанов отмечает, что суточный оборот всего серого криптовалютного рынка столицы не превышает 8,6 млн долларов.

Другие обменники в Москве

Быстрый поиск в сети выдает список на справочно-информационном портале Mosmap с более чем десятью скрытыми криптовалютными обменами. В нем указаны их телефоны, контакты в социальных сетях и адреса. В списке есть и упомянутый выше «Беркут». Также можно поискать надежных оффлайн-продавцов с помощью сервиса LocalBitcoins.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и оставайтесь в курсе актуальных новостей мира криптовалют.

Источник: https://ru.ihodl.com/analytics/2018-09-23/kak-zhivet-i-procvetaet-tajnyj-kriptorynok-moskvy/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.